Revista estadounidense: Turquía es un refugio seguro para el dinero y el oro de Daesh

El escritor David Kenar dijo: Si estás buscando transferir dinero aquí, existe la posibilidad de que te dirijan a Abu Shawkat. Él trabaja desde una pequeña oficina en un suburbio de clase trabajadora de la capital libanesa, pero no le da su ubicación exacta. En su lugar, te dirigirá a un callejón cercano.

El escritor dijo que Abu Shawkat, no es su nombre real, es parte del sistema hawala, que a menudo se utiliza para transferir efectivo entre lugares donde el sistema bancario se ha roto o es demasiado caro para que algunos puedan acceder.

Por lo tanto, según la revista, el dinero en efectivo puede viajar a través de las fronteras sin ninguna consulta sobre quién lo envía o lo recibe, o su propósito.

El grupo sigue siendo una potencia financiera: todavía tiene acceso a cientos de millones de dólares, según estimaciones de los expertos, y puede confiar en un libro de jugadas probado en la batalla para mantener el dinero fluyendo hacia sus arcas. Esa riqueza continua tiene riesgos reales, y amenaza con ayudarlo a mantener la lealtad de un núcleo comprometido de leales y causar estragos en los ataques terroristas en los próximos años.

El escritor dijo que la fortaleza financiera del Estado Islámico ofrece una ventana al desafío más amplio que enfrentan los Estados Unidos y otros gobiernos ...

El escritor agregó que en su esfuerzo por exprimir financieramente al grupo, Washington se ha visto obligado a confiar en una estrategia fundamentalmente diferente a la empleada en su campaña militar: las armas principales a su disposición no son los ataques aéreos y los bombardeos de artillería, sino herramientas más sutiles, como sancionar a las empresas vinculadas con el Estado Islámico, negarles el acceso al sistema financiero internacional y cooperar discretamente con los gobiernos de todo el mundo. Los éxitos serán menos visibles, la campaña contra el grupo probablemente tomará años y no hay garantía de victoria.

El final de los días de posesión y gobierno del Estado Islámico representa una espada de doble filo para los funcionarios que buscan privarla de recursos. Por un lado, sus dramáticas pérdidas han hecho que sea mucho más difícil para el grupo confiar en dos fuentes principales de ingresos: la explotación de campos petroleros en Irak y Siria, y la tributación de los ciudadanos que viven bajo su gobierno. Estos métodos jugaron un papel clave al permitir que el Estado Islámico recaudara aproximadamente 1 millón de dólares al día, me dijo un alto funcionario de seguridad iraquí, que se negó a identificarse en temas de inteligencia, transformando al grupo en la organización terrorista más rica del mundo.

Por otro lado, la pérdida de territorio por parte del Estado Islámico lo ha liberado de los costos asociados con el intento de construir su "califato", que le permite centrarse exclusivamente en la actividad terrorista. Un funcionario del Departamento del Tesoro de EE. UU., Quien habló bajo condición de anonimato, dijo que el grupo está operando cada vez más como su antecesor insurgente, al-Qaeda en Irak, y ya no requiere los mismos recursos que tenía cuando gobernaba el territorio. El petróleo también genera ingresos: mientras que el Estado Islámico ya no controla campos individuales, el funcionario del Tesoro agregó que una fuente clave de los ingresos del grupo es la extorsión de las líneas de suministro de petróleo en toda la región.

El Estado Islámico también sigue sentado en la enorme ganancia inesperada que se acumuló durante el apogeo de su poder. "Lo que sabemos es que acumularon grandes cantidades de efectivo y otros activos", dijo Howard Shatz, economista de la Rand Corporation y coautor de varios estudios sobre las finanzas del Estado Islámico. "No sabemos a dónde fue todo".

El alto funcionario de seguridad iraquí me dijo que la mayor parte de los activos del Estado Islámico habían sido transferidos a Turquía, aunque el Departamento del Tesoro ha sancionado sus negocios de servicios monetarios en Siria e Irak, que tienen conexiones tan lejanas como el Caribe. Al parecer, algunos de estos fondos son mantenidos en efectivo por individuos en Turquía, mientras que una parte también se ha invertido en oro. Hay precedentes de que Ankara haga la vista gorda ante la actividad de la organización terrorista en su territorio: el grupo solía ganar millones de dólares vendiendo petróleo de contrabando a compradores turcos. La redada de octubre en Erbil también tuvo como objetivo la red financiera creada por Fawaz Muhammad Jubayr al-Rawi, un líder del Estado Islámico del cual el Departamento del Tesoro afirma que era propietario y operaba negocios de servicios monetarios con sede en Siria que intercambiaban dinero con Turquía. El gobierno turco ha negado sistemáticamente proporcionar un puerto seguro a las personas del Estado Islámico o al patrimonio del grupo.

Los estados devastados por la guerra de Siria e Irak también brindan al Estado Islámico amplias oportunidades para reactivar las tácticas que financiaron a su organización predecesora. Desde 2008 hasta 2012, cuando al-Qaeda en Irak fue trasladado a la clandestinidad, funcionó de manera muy parecida a una mafia: repasaba los contratos de construcción, particularmente en el norte de Irlanda.

ciudad aqi de mosul; robó bienes y los revendió; y secuestraron a miembros de familias ricas para obtener un rescate. A pesar de la escasez de circunstancias, el grupo estaba registrando ingresos mensuales de casi $ 1 millón solo en la provincia de Nínive, de la cual Mosul es la capital, a fines de 2008 y principios de 2009.

Hoy en día tiene aún más factores trabajando a su favor. La destrucción de áreas del norte de Irak, una vez controladas por el Estado Islámico, ha requerido un esfuerzo masivo de reconstrucción. En una conferencia el año pasado, los países prometieron $ 30 mil millones para reconstruir el área, una cifra que aún está muy por debajo de lo que el gobierno iraquí dijo que necesita. Perversamente, una inyección masiva de fondos brinda al Estado islámico aún más oportunidades de beneficiarse de la corrupción. Los documentos desclasificados muestran que altos políticos iraquíes, kurdos y turcos tuvieron tratos con al-Qaeda en Irak en 2009; la supervisión de cómo se gastan los fondos es incluso peor ahora, dada la magnitud de la tarea. En segundo lugar, el Estado Islámico mantuvo registros meticulosos sobre los aproximadamente 7 millones a 8 millones de personas que viven bajo su gobierno durante el apogeo de su poder. Si mantuviera el control de esos registros, podría usarlos para extorsionar a iraquíes y sirios.

"Si vivías en el territorio de ISIS, ellos saben dónde vives, saben mucho del dinero que ganas y saben en qué andas," me dijo Shatz. "Pueden ir a un hombre de negocios y decir: 'Debe estar muy orgulloso de su hijo. Sería una pena ver que algo le sucediera a él ".

Como cualquier conglomerado multinacional inteligente, el Estado Islámico ha diversificado sus flujos de ingresos. Incluso si Estados Unidos y sus aliados logran interrumpir, por ejemplo, el negocio de secuestro por rescate del grupo, puede recurrir a esas empresas comerciales y las estafas de extorsión.

La situación está lejos de ser desesperada. Los Estados Unidos ya han hecho una dentina en las finanzas del Estado Islámico al apuntar a su red petrolera, y el grupo puede encontrar que sus meticulosos registros pueden usarse en su contra: una vez capturados, esos registros podrían proporcionar una descripción detallada de su personal y fuentes de ingresos. . Pero no hay balas de plata.

La ventaja comercial de Abu Shawkat es que puede enviar dinero a lugares donde las instituciones formales se han derrumbado. El modelo de negocios del Estado islámico se basa en factores similares, pero a una escala mucho mayor. Su objetivo es explotar el desglose estatal como una forma de financiar su principal producto: la violencia política. Esa violencia entonces debilita aún más al estado, creando más oportunidades financieras para la organización terrorista.

La victoria militar contra el Estado islámico es motivo de celebración, pero también permite al grupo recurrir a una estrategia económica que le ha servido durante años. No espere que se cierre del negocio pronto.

ANHA