Nordic Monitor reveló más evidencia de que Daesh usó a Turquía como conducto para mover fondos

Otra pieza de evidencia que muestra cómo el Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL) ha estado operando en el ambiente permisivo en Turquía del Presidente Recep Tayyip Erdoğan fue descubierta por una reciente designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. OFAC).

Según un comunicado de prensa emitido por la OFAC el 16 de abril de 2019, varias personas y una empresa que operan la Red Rawi, un grupo clave de facilitación financiera del EIIL con sede en Irak, han participado en la transferencia de fondos para el EIIL a través de contactos en Turquía. Entre las siete personas designadas por la OFAC está Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi, el líder de la Red Rawi que tiene contactos comerciales en Turquía, así como en Irak, Siria, Sudán y el Golfo. Fue designado para asistir, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o servicios financieros u otros para, o en apoyo de, ISIL.

Mushtaq opera la Red Rawi con la asistencia de varios miembros de la familia, incluyendo a su hijo, Muhannad Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi, sus hermanos, Umar Talib Zughayr al-Rawi y Walid Talib Zughayr al-Rawi, y otros, incluyendo a Abd-al Rahman al-Rawi. A partir de noviembre de 2017, Mushtaq supervisó las transferencias de dinero para ISIL utilizando una red hawala, un sistema o agencia para transferir dinero tradicionalmente utilizado en el mundo musulmán, a través de Irak y Turquía. A principios de mayo de 2018, Mushtaq y un miembro de la familia operaban una hawala ISIL de la Al Exchange-Al Al-Jadidah Money Exchange Company en la provincia de Samsun, en el noroeste de Turquía. También utilizaron el sistema de pensiones del gobierno iraquí para lavar fondos para ISIL, y Mushtaq posee al menos tres negocios QiCard en los distritos al-Qa’im y Ramadi de Irak, así como en la provincia de Samsun en Turquía.

A partir de octubre de 2018, Mushtaq se mudó a Bélgica pero operaba una red financiera que supuestamente usaba varios establecimientos comerciales en Irak, hawalas en Irak y Turquía, personas no identificadas en el Golfo y una organización benéfica no identificada con sede en Cisjordania para generar, lavar y transferir dinero a Irak y Siria en nombre de ISIL.

Las pruebas se obtuvieron en noviembre de 2018 cuando asesores de la coalición anti-ISIL liderados por Estados Unidos, su socio local allanaron el complejo de Mushtaq y confiscaron registros financieros que revelaban que tenía tratos comerciales con ISIL.

La Red Rawi fue una empresa comercial útil para ayudar a Saddam Hussein a evadir las sanciones en la década de 1990, empleando sofisticados métodos de transferencia de dinero, incluidas las casas de cambio y los sistemas hawala. Mushtaq se desempeñó como capitán en la Guardia Republicana de Saddam Hussein y fue detenido en 2007 en Al-Qa’im de Irak como un presunto financiero insurgente. En los últimos años, su red ayudó a ISIL a mover fondos a nivel mundial al emplear también técnicas comunes de lavado de dinero. Por ejemplo, de manera regular, el comandante adjunto del Departamento de Petróleo de ISIL transfirió entre $ 300,000 y $ 400,000 a Umar Talib Zughayr al-Rawi, también designado por la OFAC, para comprar y vender oro y, eventualmente, convertir los ingresos del oro nuevamente en efectivo para el ISIL. , dijo el comunicado del Tesoro de Estados Unidos.

Los miembros de ISIL en la provincia de Idlib en Siria fueron pagados por un administrador de finanzas que envió la nómina a firmas propiedad de Mushtaq y otra persona en la provincia de Dayr az Zawr, Siria.

Umar Talib Zughayr al-Rawi y Abd al Rahman Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi fueron seleccionados para administrar los asuntos financieros de la llamada provincia de ISIL de al-Furat después de la muerte en un ataque aéreo de la coalición en 2017 de Fawaz Muhammad Jubayr al Rawi, un designado terrorista y facilitador financiero sirio que movió millones de dólares para las redes de logística y ataque de ISIL. Umar, Abd al-Rahman y Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi eran socios comerciales de Fawaz. Los registros financieros asociados con Mushtaq revelaron un historial de transferencias de dinero directas para apoyar a los líderes provinciales del ISIL a través de la compañía de intercambio de dinero Al-Ard Al-Jadidah.

Umar y Abd-al-Rahman también transfirieron fondos a Irak para comprar vehículos para los combatientes del EIIL e intercambiaron dinero en efectivo por la moneda del EIIL. A principios de septiembre de 2017, Umar era un líder de facilitación financiera de ISIL que recibió dinero y oro de ISIL y transfirió el dinero (o el valor equivalente del oro) para ISIL. Transfirió dinero a todo Irak y realizó transacciones desde y hacia Turquía.

Operaba negocios en al-Qa’im, Ramadi, Hit y Bagdad en Irak; Albu Kamal, Siria; y pavo. En al-Qa’im, Umar operaba un cambio de divisas, manejaba grandes cantidades de dinero y transfería dinero para ISIL. En Ramadi, Irak, Umar fue el copropietario de un cambio de moneda que el ISIL utilizó para hacer un número significativo de transferencias de dinero dentro de Anbar ovince Umar tenía otras oficinas de transferencia de dinero y hawalah utilizadas por los miembros del ISIL que operaban en asociación con otros miembros de la Red Rawi.

Walid Talib Zughayr al-Rawi fue designado para asistir, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o servicios financieros o de otro tipo, o en apoyo de Mushtaq.

Mushtaq movió dinero para ISIL fuera de al-Qa’im, Irak y Samsun, Turquía. Sin embargo, el hermano de Mushtaq, Walid, fue supuestamente el cerebro detrás de la operación financiera. El 9 de octubre de 2018, el Servicio de Contraterrorismo de Irak (CTS, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un arresto basado en una orden judicial de Walid para interrumpir la red financiera ISIL.

Mushtaq y Walid empezaron en el negocio del cambio de divisas cuando se impusieron sanciones a las exportaciones de petróleo de Irak en la década de 1990. Walid ha tenido dinero de numerosos familiares y asociados. Estas personas estaban invirtiendo en las diversas empresas de Walid, para incluir los numerosos contratos del gobierno de Irak de Walid. Estas personas recibieron una cierta tasa de rendimiento o intereses sobre su inversión. Mushtaq invirtió $ 900,000 con Walid. Además, Mushtaq hizo que Walid transfiriera dinero a dos tiendas de oro en el Golfo. Walid transfirió estos fondos aproximadamente tres veces al mes, totalizando $ 100,000, y comenzó a enviar dinero a estas tiendas de oro durante aproximadamente un año antes de la detención de Walid el 9 de octubre de 2018.

Walid informó a una persona no identificada de casi $ 3.9 millones en transacciones financieras para fondos enviados a entidades en Irak y el Golfo desde principios de diciembre de 2017 hasta principios de julio de 2018. La persona no identificada notó que al menos $ 700,000 se depositaron para Mushtaq a partir de febrero de 2018.

Walid manejó transferencias hacia y desde un intercambio con sede en el Golfo en nombre de Umar, así como las inversiones de Umar en negocios no especificados. Umar tiene $ 500,000 invertidos con Walid.

Muhannad Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi fue designado para ayudar, patrocinar, o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo para, o en apoyo de, Mushtaq.

La actividad financiera de Mushtaq consistió en un ciclo de transacciones monetarias que incluyó a su hijo Muhannad y otros tres facilitadores financieros. Cuando Mushtaq realizó transacciones con una determinada empresa de intercambio, movió dinero de Turquía a Muhannad. Muhannad luego movió el dinero de Mushtaq al intercambio, que luego lo transfirió a un intercambio de oro en el Golfo, destinado a un vendedor de oro específico.

A partir de septiembre de 2017, Muhannad se mudó de Bagdad a Samsun, Turquía, para trabajar con Mushtaq.

Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi (Abd-al-Rahman) fue designado para ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o servicios financieros o de otro tipo, o en apoyo de, ISIL.

En septiembre de 2018, ambos, el sirio con sede en Estambul, Turquía, Abd-al-¬Rahman y la provincia de Idlib, siria con sede en Siria habrían establecido una asociación secreta con dos hermanos iraquíes con sede en Siria para facilitar las transferencias financieras a Siria en nombre de ISIL a través de redes hawala. Tanto el hawaladar con sede en Siria como Abd-al-Rahman realizaron un gran volumen de negocios legítimos a través de sus empresas. Sin embargo, también movieron dinero para ISIL en secreto.

A finales de 2017, un comerciante con sede en Turquía, que era uno de los principales facilitadores financieros de ISIL en Siria, mantenía una asociación comercial con el financiero de ISIL Abd-al-Rahman. Abd-al-Rahman fue una de las pocas personas que proporcionaron una importante ayuda financiera de ISIL dentro y fuera de Siria. Abd-al-Rahman instruyó a los combatientes de ISIL que buscaban sacar grandes sumas de dinero de Siria para depositar el dinero en una oficina en Siria. Además, cuando las personas querían enviar dinero desde Turquía a los miembros del ISIL en Siria, las instrucciones involucraban a Abd-al ¬Rahman.

Abd-al-Rahman tenía una liquidez en divisas de varios millones de dólares en Siria. Se desempeñó como gerente financiero general de ISIL y, antes de su traslado a Turquía, viajó por Siria en nombre del grupo. A finales de octubre de 2017, Abd-al-Rahman presuntamente continuaba realizando transacciones financieras en nombre de ISIL. A mediados de noviembre de 2017, Abd-al¬-Rahman mantenía una estrecha y continua asociación con un comerciante no identificado, moviendo grandes sumas de dinero en nombre de ISIL. Abd-al-Rahman fue tan influyente dentro del ISIL que tuvo la capacidad de cambiar una sentencia de muerte en una breve pena de prisión.

A finales de 2017, Abd-al-Rahman y su socio comercial y primo, Umar, también designado, habían sido seleccionados para administrar los asuntos financieros de Wilayah al-Furat de ISIL tras la muerte de Fawaz al-Rawi. A finales de 2017, tanto Abd-al-Rahman como Umar, que habían sido socios en una empresa de cambio de divisas en al-Qa’im, provincia de Anbar, Irak, con Fawaz al-Rawi, habían aceptado formalmente sus nombramientos. Abd-al-Rahman fue responsable de la transferencia de dinero externa del EIIL originada y destinada a países extranjeros.

Abd-al-Rahman entró en una relación de negocios secreta con una persona con base en Turquía que se especializó en la realización de transferencias de gran cantidad de hawala desde el Golfo, incluidos los fondos destinados al ISIL. Este individuo facilitó una transferencia de hawala de $ 250,000 a Abd-al-Rahman.

Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf al-Rawi fue designado para ayudar, patrocinar, o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o servicios financieros u otros para, o en apoyo de, ISIL.

Muhammad se utilizó para transferir el dinero de Mushtaq a dos tiendas de oro en el Golfo, y Muhammad transfirió aproximadamente $ 100,000 por mes para estas transacciones.

Los miembros de la Red Rawi registraron varios negocios con el gobierno de Irak para adquirir máquinas QiCard, un sistema dedicado de máquinas de pago electrónico que utiliza el gobierno para desembolsar los pagos a empleados y jubilados del gobierno. Utilizaron estas máquinas para lavar fondos para ISIL dentro y fuera de Irak. La Red Rawi utilizó los fondos proporcionados por ISIL para comprar y licenciar al menos cinco máquinas QiCard.

En febrero de 2017, el facilitador financiero de ISIL en Irak, también designado, Walid al-Rawi, utilizó a Muhammad para realizar una transferencia financiera de $ 40,000 a un facilitador financiero de ISIL con sede en Turquía.

A partir de 2016, los miembros de ISIL utilizaron a Muhammad y su empresa para transferir dinero a varios países de Medio Oriente y Europa.

La Al-Ard Al-Jadidah Money Exchange Company fue designada para ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o servicios financieros o de otro tipo para, o en apoyo de, ISIL.

A finales de 2018, Al-Ard al-Jadidah servía como un intercambio de dinero utilizado por los miembros de ISIL en Irak y, a sabiendas, estaba transfiriendo dinero para ISIL y entregando dinero a todas las provincias de lraq. En 2018, un miembro de ISIL recolectó una transferencia hawala de más de $ 1 millón en nombre de ISIL en una sucursal de Al-Ard al-Jadidah en Irak. Por separado, en 2018, un miembro de ISIL recolectó una transferencia de cientos de miles de dólares de Al-Ard al-Jadidah en Ramadi, provincia de Anbar, Irak. Estos fondos fueron designados como apoyo financiero destinado a la distribución a los miembros de la familia de ISIL.

Además, a fines de octubre de 2018, Mushtaq facilitó las transferencias de dinero entre Al-Ard al-Jadidah en Samsun y hawalas en Irak.

Halima Adan Ali fue designada para ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo para, o en apoyo de, ISIL.

Halima desempeñó un papel integral en una red de facilitación financiera ISIL que abarca Europa, Oriente Medio, América y África Oriental. Trabajó con la Waleed Ahmaed Zein, designada por el Tesoro, para realizar transacciones a instancias del miembro de la familia con sede en Siria de Waleed en apoyo de los combatientes del EIIL. Entre 2017 y principios de 2018, Halima recibió grandes sumas de dinero de todo el mundo, principalmente a través de sistemas hawala, que enviaría a combatientes de ISIL en Siria, Libia y África central. También fue utilizada como un conducto para pasar instrucciones, dinero y cuentas a Waleed. Su intrincada red movió más de $ 150,000 en nombre de ISIL.

Halima, quien antes de asociarse con ISIL sirvió como reclutadora y facilitadora extremista para al-Shabaab, planeaba viajar desde África Oriental a Siria y otras áreas apoyadas por ISIL en agosto de 2014, pero fue dejada atrás cuando fue arrestada por actividades en apoyo de al-shabab. El miembro de la familia con sede en Siria de Waleed trabajó a través de canales proxy para proporcionar fondos para asegurar la liberación de Halima de la prisión bajo fianza, después de lo cual comenzó a trabajar estrechamente con él en apoyo del ISIL. Halima fue arrestada nuevamente por los servicios de seguridad de Kenia en julio de 2018.

ANHA