​​​​​​​США: России обходит санкции через 4 страны, включая Турцию

Правительство США предупредило все компании, чтобы они соблюдали санкции, введенные против России в связи с войной на Украине, и опасались тактики обхода санкций. В совместном заявлении и информационной записке, опубликованной министерством финансов, торговли и юстиции США, Турция также упоминается в числе некоторых «перевалочных пунктов», которые можно использовать для обхода санкций.

Согласно новостям VOA Turkish, было заявлено, что такая тактика, как использование подставных компаний или третьих посредников, использовалась для того, чтобы обойти санкции и скрыть настоящие личности российских учреждений или лиц, включенных в санкционный список США.

Китай, а также Турция, Армения и Узбекистан могут быть частыми «перевалочными пунктами» для незаконной переадресации материалов, продажа которых запрещена или ограничена в Россию или Беларусь.

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБХОДА САНКЦИЙ

В брифинге перечислены некоторые возможные признаки того, что предпринимается попытка обойти российские санкции:

- Непредоставление клиентом информации о конечном использовании продукта,

- Использование подставных компаний в международных денежных переводах,

- Отказ от таких услуг, как установка и обслуживание купленных товаров,

- IP-адрес не соответствует данным о местоположении клиента,

- Изменения в инструкции по доставке,

- Оплата через третью страну или компанию, которая не была предварительно уведомлена,

- Использование личных учетных записей электронной почты вместо корпоративных адресов электронной почты,

- Внесение изменений в документы сделки,

- Извлечение информации из внутренней переписки,

- Перевод средств от иностранных подставных компаний на банковские счета в США и быстрое распределение денег для сокрытия их источника.

В.К.

ANHA